Роботы подозревают людей в отмывании денег

Пресс релизы

Машины не доверяют людям Замена людей роботами уже негативно сказывается на качестве услуг. Банки ввели автоматическую проверку крупных переводов, но

Машины не доверяют людям

Зарегистрируйтесь в руме и сделайте депозит на 10-600 долларов. Не забудьте указать бонусный код STARS600! Вам на счёт придёт бонус, равный сумме депозита!

Замена людей роботами уже негативно сказывается на качестве услуг. Банки ввели автоматическую проверку крупных переводов, но программы начали массово отмечать операции как «отмывание денег» и блокировать карты. В интернете резко возросло число жалоб на нечестную заморозку счета, 80% негативных отзывов оставили клиенты «Сбербанка».

Представитель Росфинмониторинга в СМИ подтвердил, что роботы не справились с заданием, а жалобы направляются в ЦБ. Ручная перепроверка займет много времени, поэтому автоматизация лишь добавила людям лишней работы. Сотрудники ЦБ выявили, когда программы блокируют карты: при пополнении и снятии крупных сумм со счета, переводе больших денег другим людям или фирмам.

Банк требует у клиентов документы, подтверждающие законность получения денег. От двух до пяти рабочих дней люди ждут разморозки карты, но им отказывают. Мол, «документы не объясняют экономического мотива перевода средств». По закону банки должны контролировать операции на 600,000 рублей и выше, но заведение может заблокировать счет и за меньшую сумму.

Зампред «Сбербанка» Белла Златкис согласилась с проблемой, но пообещала, что после проверки документов 10% замороженных счетов вернут клиентам. Программа проверяет все счета на формальные признаки незаконности операции и замораживает перевод. Скорость и качество проверки увеличиваются, но под подозрения попадают и обычные трансакции.

«Мы не можем отказаться от робота — на ручную проверку операций потребуется огромное количество работников. Скоро и другие банки перейдут на автоматику, жалоб будет еще больше».

Росфинмониторинг и ЦБ могли бы вмешаться в ситуацию, но, по словам их представителей, банки должны сами выяснять отношения с клиентами. А покеристам придется делить суммы на несколько маленьких частей, иначе придется объяснять, откуда взялись деньги.

Подпишись на акции и новости PokerStars!
Получайте раз в неделю все самые свежие новости и акции из мира PokerStars!
Privilege Freerolls $100k на Покер Старс для пополнивших счет!
ПокерСтарс решил поощрить каждого, кто пополнит игровой счет. Новым призом будут билеты  на $100.000 Privilege
Как в Штатах защищают персональные данные игроков
Сегодня (03.03.2017) стало известно, что Сенат штата Айдахо отверг биль законотворца от Республиканской партии
Какое будущее ждет онлайн-МТТ?
Никаких HUD`ов За последние два-три года игра частично ушла из кэша, покеристы ищут новый источник прибыли и н
ARIA называет имена претендентов на Кубок суперхайроллеров
28 мая-1 июня т.г. в казино ARIA (Лас-Вегас) пройдёт Кубок суперхайроллеров — эксклюзивное для мира покера соб